V Bratislave sa aktuálne vyšetruje podozrivý prípad, ktorého sa chytila krajská prokuratúra. Minulý rok, v období medzi letom a jeseňou, prišla do jednej zo slovenských bánk mladá žena z Ukrajiny s úmyslom otvoriť si účet a vložiť naň hotovosť v podozrivo vysokej výške. Na svoj účet si chcela uložiť sumu v hodnote viac ako 2 milióny eur. Na transakciu upozornil zamestnanec banky, keď sa dozvedel o výnimočne vysokom vklade.
Krajská prokuratúra v Bratislave aktuálne skúma tento prípad, konkrétne má podozrenie z legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Peniaze, ktoré mladá Ukrajinka plánovala vložiť, boli zhabané, a vyšetrovanie je obvykle dlhý proces, no v prípade vyšetrenia a dokázania viny by mohla čeliť trestu od 2 do 20 rokov väzenia.
Vyšetrovatelia budú musieť preukázať pôvod týchto peňazí, čo býva v takýchto prípadoch komplikované. Pranie špinavých peňazí často súvisí s nelegálnymi činnosťami, ako sú obchod s drogami, zbraňami alebo korupcia.
Podľa zákona môže byť hotovosť zadržaná najviac päť rokov, pričom predĺženie je možné len vo výnimočných prípadoch.
Na Farme sa vzťahy medzi súťažiacimi môžu meniť z minúty na minútu, hlavne pokiaľ ide…
Klub získa tým pádom osem poslancov potrebných pre zachovanie klubu.
Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Predstavitelia Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek sa ohradili voči negatívnej kampani z posledných dní.
Hnutie o tom informovalo s tým, že slovenská hymna vyjadruje vzťah slovenského národa k histórii,…
Politológ poukázal na to, že podľa dostupných informácií sa Blaha v Rusku nestretol so žiadnym…