V Bratislave sa aktuálne vyšetruje podozrivý prípad, ktorého sa chytila krajská prokuratúra. Minulý rok, v období medzi letom a jeseňou, prišla do jednej zo slovenských bánk mladá žena z Ukrajiny s úmyslom otvoriť si účet a vložiť naň hotovosť v podozrivo vysokej výške. Na svoj účet si chcela uložiť sumu v hodnote viac ako 2 milióny eur. Na transakciu upozornil zamestnanec banky, keď sa dozvedel o výnimočne vysokom vklade.
Krajská prokuratúra v Bratislave aktuálne skúma tento prípad, konkrétne má podozrenie z legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Peniaze, ktoré mladá Ukrajinka plánovala vložiť, boli zhabané, a vyšetrovanie je obvykle dlhý proces, no v prípade vyšetrenia a dokázania viny by mohla čeliť trestu od 2 do 20 rokov väzenia.
Vyšetrovatelia budú musieť preukázať pôvod týchto peňazí, čo býva v takýchto prípadoch komplikované. Pranie špinavých peňazí často súvisí s nelegálnymi činnosťami, ako sú obchod s drogami, zbraňami alebo korupcia.
Podľa zákona môže byť hotovosť zadržaná najviac päť rokov, pričom predĺženie je možné len vo výnimočných prípadoch.
Pondelok očami fotografov.
Toto rozhodnutie umožní Ukrajine posilniť technologickú prevahu na bojisku a efektívnejšie ničiť nepriateľa, povedal ukrajinský…
Londýn teraz uplatňuje sankcie už na 73 tankerov.
V roku 1973 založil skupinu Extempore, o desať rokov sa pre nátlak zo strany komunistickej…
Informačné centrá pomohli už tisíckam žien. V mnohých prípadoch išlo aj o maloleté dievčatá.
Huliakovci sa môžu podieľať na vládnej moci len ak budú plnohodnotnými členmi SNS.