Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
Neodstránenie nedostatkov vytýkaných Výborom Moneyval môže mať podľa rezortu vnútra za následok uplatnenie sankčného režimu ICRG.
2.10.2024 (SITA.sk) – Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Ako v tejto súvislosti vysvetlilo Ministerstvo vnútra SR, zmeny obsiahnuté v novele, ktoré majú byť účinné od januára 2025, majú za cieľ odstránenie nedostatkov, ktoré Slovensku vytýkal Výbor expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu Moneyval.
Šedý zoznam
Neodstránenie nedostatkov vytýkaných Výborom Moneyval môže mať podľa rezortu vnútra za následok uplatnenie sankčného režimu ICRG voči Slovenskej republike s možným následným zaradením SR na tzv. šedý zoznam („grey list“).
„Zaradenie krajiny na šedý zoznam znamená, okrem samotného negatívneho vplyvu na reputáciu krajiny, aj zvýšené kontroly zo strany medzinárodných inštitúcií, sťaženie vykonávania cezhraničných transakcií a zníženie schopnosti prilákať zahraničné investície. Zaradenie na šedý zoznam môže mať taktiež za následok, že ostatné krajiny zavedú vlastné obmedzenia alebo opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu k finančným transakciám a klientom pochádzajúcim z krajiny zaradenej na šedom zozname,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Zavádza aj nový pojem kryptoaktíva
Novela okem iného dopĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu, orgánom kontroly sa určuje povinnosť spolupracovať s orgánmi kontroly členského štátu, v ktorom má zahraničná povinná osoba sídlo, a finančnej spravodajskej jednotke spolupracovať s Európskou centrálnou bankou.
Takisto napríklad zavádza pojem „osoba usadená vo vysokorizikovej krajine“ alebo precizuje povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov.
„Taktiež sa zavádza nový pojem kryptoaktíva, ktorý nahradí doteraz používaný pojem virtuálnej meny. V súvislosti so samohosťovanou adresou sa poskytovateľom služieb kryptoaktív ukladajú nové povinnosti, s cieľom zmierniť riziká legalizácie a financovania terorizmu s ňou spojené,“ vysvetlil rezort vnútra.
Viac k témam: Ficova vláda 2023 – 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS), Pranie špinavých peňazí
Zdroj: SITA.sk – Ficova vláda vyhovela odporúčaniam Rady Európy, novelou chce odstrániť nedostatky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.
