Mladá Ukrajinka si v slovenskej banke chcela uložiť milióny! Z tej sumy sa ti zatočí hlava. Prípad rieši prokuratúra!

V Bratislave sa aktuálne vyšetruje podozrivý prípad, ktorého sa chytila krajská prokuratúra. Minulý rok, v období medzi letom a jeseňou, prišla do jednej zo slovenských bánk mladá žena z Ukrajiny s úmyslom otvoriť si účet a vložiť naň hotovosť v podozrivo vysokej výške. Na svoj účet si chcela uložiť sumu v hodnote viac ako 2 milióny eur. Na transakciu upozornil zamestnanec banky, keď sa dozvedel o výnimočne vysokom vklade.

Krajská prokuratúra v Bratislave aktuálne skúma tento prípad, konkrétne má podozrenie z legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Peniaze, ktoré mladá Ukrajinka plánovala vložiť, boli zhabané, a vyšetrovanie je obvykle dlhý proces, no v prípade vyšetrenia a dokázania viny by mohla čeliť trestu od 2 do 20 rokov väzenia.

Vyšetrovatelia budú musieť preukázať pôvod týchto peňazí, čo býva v takýchto prípadoch komplikované. Pranie špinavých peňazí často súvisí s nelegálnymi činnosťami, ako sú obchod s drogami, zbraňami alebo korupcia.

Podľa zákona môže byť hotovosť zadržaná najviac päť rokov, pričom predĺženie je možné len vo výnimočných prípadoch.